董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 於 二 零 零 三 年 八 月 二 十 七 日 舉 行 的 會 議 上 成 立 一 委 員 會 名 為 薪 酬 委 員 會 （ 「 委 員 會 」 ） 。

2.1

委 員 會 的 全 體 成 員 均 須 為 非 執 行 董 事 ， 並 由 董 事 會 委 任 及 罷 免 。

2.2

委 員 會 的 過 半 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

2.3

委 員 會 的 主 席 由 董 事 會 委 任 及 罷 免 。

 

委 員 會 處 理 事 務 時 所 需 的 法 定 人 數 為 兩 名 委 員 。

 

委 員 會 每 年 須 舉 行 至 少 一 次 會 議 。

5.1

委 員 會 獲 授 權 向 本 公 司 任 何 僱 員 或 董 事 索 取 任 何 所 需 資 料 ， 以 便 履 行 其 職 責 。

5.2

為 履 行 其 職 責 ， 委 員 會 獲 授 權 向 其 認 為 能 夠 提 供 意 見 的 任 何 人 士 （ 包 括 專 業 顧 問 ） 徵 詢 意 見 。

6.1

委 員 會 須 就 本 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 所 有 薪 酬 的 政 策 及 架 構 ， 及 就 制 訂 此 薪 酬 政 策 而 建 立 正 規 及 具 透 明 度 的 程 序 ， 向 董 事 會 提 出 建 議 。

6.2

委 員 會 須 行 使 董 事 會 的 權 力 ， 以 釐 定 個 別 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 待 遇 （ 包 括 薪 金 、 花 紅 、 實 物 利 益 及 彼 等 參 與 任 何 股 份 或 其 他 獎 勵 計 劃 及 任 何 公 積 金 或 其 他 退 休 福 利 計 劃 的 條 件 ） ， 其 考 慮 的 因 素 包 括 同 類 公 司 支 付 的 薪 金 、 董 事 及 高 級 管 理 人 員 須 付 的 時 間 及 其 職 責 、 集 團 內 其 他 職 位 的 僱 用 條 件 及 是 否 應 按 表 現 釐 定 薪 酬 等 。

6.3

委 員 會 須 檢 討 及 批 准

 

6.4

委 員 會 須 就 非 執 行 董 事 的 酬 金 向 董 事 會 提 出 建 議 。

6.5

委 員 會 須 確 保 並 無 任 何 董 事 或 其 任 何 聯 繫 人 士 參 與 釐 定 本 身 的 薪 酬 。

6.6

委 員 會 須 按 董 事 會 不 時 提 出 的 要 求 向 本 公 司 董 事 會 報 告 其 事 務 。

6.7

在 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 所 載 的 企 業 管 治 常 規 守 則 （ 「 常 規 守 則 」 ） 情 況 下 ， 委 員 會 須 就 釐 定 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 ， 行 使 董 事 會 不 時 賦 予 委 員 會 的 其 他 權 力 、 授 權 及 酌 情 權 ， 以 及 履 行 其 他 職 責 。

6.8

委 員 會 在 行 使 其 權 力 、 授 權 及 酌 情 權 及 履 行 其 職 責 時 ， 須 全 面 遵 照 常 規 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定 。